El lunes 24 de julio se realizó en la ciudad de Lima el Seminario Internacional “Lavado de dinero: el sistema legal y su impacto socioeconómico”, evento que contó en su organizacióncon el apoyo de la Facultad de Derecho de la Universidad Peruana de Ciencias Aplicadas y con el auspicio de la Embajada de los Estados Unidos.

El lavado de dinero es actualmente uno de los temas que concitan mayor atención a nivel mundial; por tanto, resulta importante generar y dar espacio al debate sobre la materia. Al respecto, se han establecido políticas, firmado declaraciones y ejecutado trabajos en conjunto con la finalidad de contrarrestar el problema. Evidentemente, los países andinos no están excluidos de este tema; por el contrario, son cada vez más propensos al blanqueo de grandes sumas de capitales y a la adopción de medidas radicales y algunas veces desproporcionadas.

Por ello, es necesario no sólo conocer sobre el Lavado de Dinero sino sobre sus efectos y el sistema legal que se viene aplicando, así como el intercambio de experiencias para formular recomendaciones y alternativas a esta actividad delictiva. Fue así que el Seminario Internacional tuvo como principales objetivos: a) analizar la incidencia del lavado de dinero, los mecanismos de control, la legislación penal y las políticas globales adoptadas, con el propósito de sancionar en un caso y en otro caso, prevenir el delito; b) conocer las experiencias de los distintos países de la región en el control del fenómeno del Lavado de Dinero, la persecución del delito y sus implicancias en los distintos sectores socioeconómicos y; c) constatar las principales dificultades en el desarrollo de las acciones de los órganos de control y de los agentes involucrados en la supervisión del control del flujo de capitales.

Participaron como expositores distinguidos especialistas tanto internacionales como nacionales, quienes abordaron el tema desde cuatro perspectivas: conceptual, legal, económica y social.